新规透视 | 金融行动特别工作组（FATF）发布《风险为本监管指引》

近期，金融行动特别工作组（FATF）发布《风险为本监管指引》。在当前的形势下，原先规则为本的方法越来越显现出它的弊端，顺应世界反洗钱的发展趋势，逐步实现从规则为本到风险为本的转变，将是反洗钱工作的必由之路。主要内容第一部分提出了风险为本...

2021-11-24

《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》向社会征求意见啦

《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。6月，中国人民银行发布了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。一、《反洗钱法》修订的必要性（一）修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和...

2021-06-28

洗钱小课堂：人人勇当反洗钱小卫士，争做反洗钱守护者

近日，人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料，旨在提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。

2021-03-11

反洗钱风险提示 | 加强反洗钱信息保密

一、法律规定：《中华人民共和国反洗钱法》关于保密规定第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。第三十二条金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，由国务院反洗钱行政...

2021-03-09

反洗钱小课堂：点滴行动，助力反洗钱

近日，人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料，旨在提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。

2021-03-05

反洗钱动态 | 人民银行召开2021年反洗钱工作电视会议

2月25日，人民银行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议充分肯定了2020年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对2021年反洗钱重点工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。会议认为，人民...

2021-03-01

新时代反洗钱人的风采

见微知著强监管，深厉浅揭创新法

2021-01-08

保护野生动物，打击洗钱犯罪

近日，人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料，旨在提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。指导机构：中国人民银行上海总部制作机...

2020-11-03

虚拟货币“洗钱”？法网疏而不漏！

近日，人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料，旨在提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。制作机构：富国基金管理有限公司指导机...

2020-09-24

官方存款保险知识来了

官方存款保险知识就在这里

2020-06-15