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2023年10月23日至27日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第四次全会及工作组会议在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、外交部组成中国代表团现场参会。会议通过中国第四次强...
2023-12-07
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2023年上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会召开
近日，人民银行上海总部召开上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会。会议全面总结了2023年上海市打击治理洗钱违法犯罪工作新进展，深入分析了当前反洗钱工作新形势、新要求，研究部署下阶段重点工作任务。上海总部党委委员、...
2023-11-07
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检察机关依法惩治洗钱犯罪 让“罪”与“赃”无处遁形 切实保障经济金融安全
洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转，不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。近年来，检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署，联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违...
2023-10-27
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近日，人民银行上海总部召开2023年上海反洗钱工作会议，认真传达贯彻2023年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2022年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署2023年重点工作。中国人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲...
2023-05-18
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3月28日，人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议总结了2022年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对2023年反洗钱重点工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。会议认为，2022年，人...
2023-03-30
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什么是洗钱？洗钱，是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简单地说，洗钱就是将非法收入及其收益合法化的犯罪行为。为什么要预防洗钱？洗钱不仅是一种犯罪活动，而且因其规模大、覆盖面广、涉及社会经济活动深，对...
2023-03-30
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近日，人民银行上海总部与上海市人民检察院密切合作，联合交通银行上海市分行、石门二路街道开展“反洗钱进社区”宣传活动，走近群众、贴近生活，充分发挥反洗钱宣传在保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用。在宣传内容上，上海总部与市高级人民法院、市...
2022-11-22
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近日，人民银行上海总部与上海市扫黑办、上海市公安局在东方明珠城市广场联合举办《反有组织犯罪法》集中宣传活动。人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚，上海市公安局党委委员、副局长蔡田，以及上海市地方金融监管局、工商银行上海市分行、中国银行...
2022-09-23
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2022-09-16
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为贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，切实保障人民群众财产安全，国家网信办会同公安部，重拳打击仿冒投资诈骗平台，精准提示潜在受害人。今年以来，国家网信办反诈中心排查打击仿冒APP4.2万个，并纳入国家涉诈...
2022-09-06