新闻资讯
NEWS INFORMATION
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2025-03-28
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2025-01-02
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2025-01-01
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2024-12-06
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2024年上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会召开
2024-12-06
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“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇，最高人民检察...
2024-08-19
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近日，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议，传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2023年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署2024年重点工作。人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲话。会议...
2024-06-11
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党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示，为完善新时代反洗钱制度体系、坚定不移走好中国特色反洗钱之路指明了方向。中央金融工作会议对加强金融法治建设，及时推进金融重点领域和新兴领域立法作出决策部署。反洗钱...
2024-05-13
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3月15日是国际消费者权益日，为落实“投资者保护在身边保障权益防风险”为主题的投资者保护教育宣传专项活动，提升投资者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力，本篇文章整理了几种典型的金融违法案例。01鲜言操纵证券市场民事侵权赔偿案...
2024-03-15
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金融行动特别工作组更新《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》
11月16日，金融行动特别工作组（FATF）发布《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》。自2002年首次发布以来，FATF对该报告进行了多次修订，以体现FATF建议8（非营利组织）的最新要求。报告介绍了各国打击滥用非营利组织恐怖融...
2024-01-22