2014年度中国人民银行反洗钱宣传手册

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2018-02-06

金融机构反洗钱规定

中国人民银行令〔2006〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。...

2018-02-06

中华人民共和国反洗钱法

（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）目　　录第一章　总　　则第二章　反洗钱监督管理第三章　金融机构反洗钱义务第四章　反洗钱调查第五章　反洗钱国际合作第六章　法律责任第七章　附　　则第一章　总　　则...

2018-02-06

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制...

2018-02-06

反洗钱知识

--摘自中国人民银行上海分行《反洗钱宣传手册》第一部分关注洗钱，人人有责1.洗钱的由来20世纪20年代，美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，为了逃避美国现金交易报告制度的限制，合理解释大量现金的来源，以开设洗衣店为掩护，将非法收入混入...

2018-02-06