新闻资讯
NEWS INFORMATION
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2022-06-28
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助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之四：诈骗花招实在多，居家隔离也躺枪
2022-05-24
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助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之三：警惕疫情期间网络诈骗，增强账户安全“免疫力”
2022-05-24
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助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之二：涉疫骗局套路深，擦亮双眼勿上当
2022-05-19
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2022-05-19
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一、“非法推荐股票、基金、期货”“非法推荐基金”是指无资格机构和个人向投资者或客户等服务对象提供公募基金以及其他中国证监会认可的投资产品的投资建议，并直接或者间接获取经济利益的业务活动。“非法推荐股票期货”是指无资格机构和个人向投资者或...
2022-05-12
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3月16日，人民银行2022年反洗钱工作电视会议召开。会议总结了2021年人民银行反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作形势，对2022年反洗钱重点工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强就高质量做好下一步反洗钱工作提出明确要求。会议认...
2022-03-21
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中国人民银行、公安部、证监会等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违...
2022-01-27
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今年“宪法宣传周”主题为“以习近平法治思想为指引，坚定不移走中国特色社会主义法治道路”。宪法是国家的根本大法，是治国安邦的总章程，具有最高的法律效力。我国现行宪法共有5个部分，分别是：序言、第一章“总纲”、第二章“公民的基本权利与义务”...
2021-12-04
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11月24日下午，上海市反洗钱工作联席会议在人民银行上海总部召开。会议传达了2021年反洗钱工作部际联席会议联络员会议精神，总结了2020年联席会议以来上海市反洗钱工作主要合作成果，分析了当前反洗钱工作形势和要求，研究部署了下阶段重点工...
2021-11-30