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反洗钱专栏
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近日，人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料，旨在提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。制作机构：富国基金管理有限公司指导机...
2020-09-24
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官方存款保险知识就在这里
2020-06-15
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1当前主要有哪些金融牌照？金融业是特许经营行业，必须持牌经营！俗称的金融牌照是指相关机构经国家金融监管部门批准，从事特定的金融业务的许可证，由人民银行、银保监会、证监会颁发。必须经许可才可开展的金融业务主要有银行、保险、信托、证券、期货...
2020-05-13
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金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》
2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织...
2019-08-22
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上一期小博和基友们介绍了“洗钱”究竟有多大的危害，以及反洗钱与普通公民的关系。这一期，小博就来聊聊要避免被卷入洗钱，应该注意些什么。小博身边一位朋友小王，在新西兰一家银行开设了账户，前段日子银行通知小王提交相关材料来说明其在境外的纳税状...
2019-06-13
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2019-06-11
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