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1当前主要有哪些金融牌照？金融业是特许经营行业，必须持牌经营！俗称的金融牌照是指相关机构经国家金融监管部门批准，从事特定的金融业务的许可证，由人民银行、银保监会、证监会颁发。必须经许可才可开展的金融业务主要有银行、保险、信托、证券、期货...
2020-05-13
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金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》
2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织...
2019-08-22
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上一期小博和基友们介绍了“洗钱”究竟有多大的危害，以及反洗钱与普通公民的关系。这一期，小博就来聊聊要避免被卷入洗钱，应该注意些什么。小博身边一位朋友小王，在新西兰一家银行开设了账户，前段日子银行通知小王提交相关材料来说明其在境外的纳税状...
2019-06-13
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2019-06-11
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2019-06-11
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2019-06-11
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2019-06-11
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2019-06-11
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近年来，非法集资类大案要案频发，蔓延全国，众多投资人的钱财付之东流。公安机关梳理近年来侦办的众多案件，总结出非法集资的“十大骗局”： 十大骗局1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资；2、以发行或变相发行股票...
2019-06-10
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监管一直对“反洗钱”高度重视，今天“小博”也来和基友们聊聊反洗钱的事儿。或许有朋友觉得反洗钱小题大做，洗钱的危害有这么大吗？或者要问，自己安分守法，反洗钱跟我有什么关系？今天，小博就试着回答一下这两个疑惑。首先，究竟什么是“洗钱”呢？“...
2019-06-06